Вид документа : Однотомное издание Шифр издания : 80798 Автор(ы) : Кабанова Н. А., Кабанова Н. А., Богданова М. В., Горшков Е. А., Комиссарова Д. А., Мясищева Е. Р., Потехина В. В. Заглавие : Развитие взаимоотношений Банка России с некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ : Монография Выходные данные : Москва: Научный консультант, 2018 Колич.характеристики :174 с Примечания : Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. ISBN, Цена 978-5-907084-15-5: Б.ц. УДК : 336.7 ББК : 65.262 Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): доход--координация--финансовые услуги Аннотация: В монографии затронуты актуальные аспекты противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях. В настоящем издании рассмотрены теоретические аспекты ПОД/ФТ и НФО. Проведен анализ текущих взаимоотношений между Центральным Банком Российской Федерации и некредитными финансовыми организациями, имеющихся нормативно-правовых актов. Описан опыт развитых стран по ПОД/ФТ, обосновано применимость данного опыта в условиях Российской экономики. Даются ответы на вопросы, возникающие в процессе организации системы ПОД/ФТ, управления и оценки рисков ПОД/ФТ. Издание подготовлено на основе научных исследований, проведенных коллективом профессорско-преподавательского состава и студентов старших курсов кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве РФ. Теоретические и практические материалы, представленные в работе, предназначены для широкого круга научных и практических работников преподавателей, студентов и аспирантов Финансового университета при Правительстве РФ и других профильных вузов, занятых в подготовке специалистов по ПОД/ФТ Данная публикация может быть использована в качестве практического руководства профильным специалистами сферы ПОД/ФТ в НФО. Доп.точки доступа: Богданова, М. В.; Горшков, Е. А.; Комиссарова, Д. А.; Мясищева, Е. Р.; Потехина, В. В.