Вид документа : Однотомное издание Шифр издания : 63001 Автор(ы) : Куницына Н. Н., Нагорных И. А. Заглавие : Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : Монография Выходные данные : Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015 Колич.характеристики :130 с Примечания : Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. ISBN, Цена 978-5-9296-0745-5: Б.ц. УДК : 336.02 ББК : 65.262 Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская система--выдача наличных--кредитная организация--кредитно-банковская система--механизм мониторинга--надзорный орган--финансовый мониторинг Аннотация: В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов. Доп.точки доступа: Нагорных, И. А.