Вид документа : Однотомное издание Шифр издания : 4619 Автор(ы) : Чашин А. Н. Заглавие : Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Выходные данные : Москва: Дело и сервис (ДиС), 2010 Колич.характеристики :121 с Примечания : Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. ISBN, Цена 978-5-8018-0472-9: Б.ц. УДК : 343 ББК : 67.408 Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные средства--отмывание преступных доходов--страхование--уголовное право--финансирование терроризма Аннотация: Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе. В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.