Вид документа : Однотомное издание Шифр издания : 86846 Автор(ы) : Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан, Эмиль ван Заглавие : Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов Выходные данные : Москва: Альпина Паблишер, 2019 Колич.характеристики :314 с Примечания : Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. ISBN, Цена 978-5-9614-1466-0: Б.ц. УДК : 347.7 ББК : 67.9 Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банк--деньги--санкции--терроризм--финансовое учреждение--финансовый контроль--финансы Аннотация: Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля. Доп.точки доступа: Пьер-Лоран, Шатен; Джон, Макдауэл; Седрик, Муссе; Пол, Аллан; Эмиль, ван; Портянкина, А. \пер.\; Суворовой, П. \ред.\