Версия для слабовидящих: Вкл Выкл Изображения: Вкл Выкл Размер шрифта: A A A Цветовая схема: A A A A
Главная ИРБИС64+ Упрощенный режим Описание
Авторизация
Логин
Пароль
 

Базы данных


ЭБС IPRBooks- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Картотека журнальных статей
Систематический имидж-каталог
Авторефераты диссертаций
Учебники и учебно-методические пособия СПХФУ
ЭБС IPRBooks
ЭБС Консультант студента
ЭБС Юрайт
Диссертации, защищенные в СПХФУ
Журнальный фонд СПХФУ
Библиотечный фонд техникума
ВКР
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=финансовый мониторинг<.>)
Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6
1.

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 11530
Автор(ы) : Прошунин М. М.
Заглавие : Кредитная организация как субъект финансового мониторинга (правовой аспект) : Монография
Выходные данные : Москва: Российский университет дружбы народов, 2009
Колич.характеристики :380 с
Примечания : Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
ISBN, Цена 978-5-209-03080-5: Б.ц.
УДК : 341
ББК : 67.93
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитная организация--монография--правовой аспект--финансовый мониторинг
Аннотация: В монографии рассматриваются основные правовые вопросы регулирования общественных отношений с участием кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга). В работе определены роль и место кредитных организаций в сфере финансового мониторинга, дан правовой анализ мер, осуществляемых в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма как в России, так и в зарубежных странах. Для ученых, преподавателей и студентов юридических и экономических факультетов учебных заведений, а также работников органов финансового контроля и правоохранительных органов.
(для доступа требуется авторизация)

Найти похожие
2.

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 8075
Автор(ы) : Зубков В. А., Осипов С. К.
Заглавие : Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма : Учебное пособие
Выходные данные : Москва: Юриспруденция, 2012
Колич.характеристики :367 с
Примечания : Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
ISBN, Цена 978-5-9516-0466-8: Б.ц.
УДК : 341.9
ББК : 67.911
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): международные стандарты--отмывание денег--преступные доходы--учебное пособие--финансирование терроризма--финансовый мониторинг--экономическая безопасность
Аннотация: В учебном пособии раскрыты основные закономерности формирования и институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Представлены подходы определению преступлений «отмывание денег» и «финансирование терроризма» и дана характеристика важнейших источников международного права в сфере ПОД/ФТ. Для слушателей, обучающихся по образовательным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки по тематике ПОД/ФТ, финансового мониторинга и экономической безопасности, а также для студентов, курсантов, аспирантов и преподавателей финансово экономических и юридических образовательных учреждений.
(для доступа требуется авторизация)

Найти похожие
3.

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 63001
Автор(ы) : Куницына Н. Н., Нагорных И. А.
Заглавие : Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : Монография
Выходные данные : Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015
Колич.характеристики :130 с
Примечания : Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
ISBN, Цена 978-5-9296-0745-5: Б.ц.
УДК : 336.02
ББК : 65.262
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская система--выдача наличных--кредитная организация--кредитно-банковская система--механизм мониторинга--надзорный орган--финансовый мониторинг
Аннотация: В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.
(для доступа требуется авторизация)

Найти похожие
4.

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 72431
Автор(ы) : Соломатина Е. А.
Заглавие : Противодействие легализации преступных доходов : Методическое пособие
Выходные данные : Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017
Колич.характеристики :79 с
Примечания : Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
ISBN, Цена 978-5-238-02899-6: Б.ц.
УДК : 343.9
ББК : 67.408
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банк--легализация--предпринимательство--преступление--преступный доход--уголовное дело--финансовый мониторинг
Аннотация: Освещается сложная и актуальная проблема противодействия легализации преступных доходов. Дается криминологическая характеристика легализации преступных доходов в России. Рассматриваются наиболее распространенные способы отмывания преступных доходов. Раскрываются особенности производства отдельных следственных действий. Приводятся рекомендации по выявлению подобных преступлений во взаимодействии с органами дознания и Росфинмониторинга, а также обзор и анализ следственно-судебной практики. Для слушателей курсов повышения квалификации Института повышения квалификации Академии СК России, а также сотрудников следственных подразделений СК России.
(для доступа требуется авторизация)

Найти похожие
5.

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 94464
Автор(ы) : Бекетнова Ю. М., Крылов Г. О., Ларионова С. Л.
Заглавие : Модели и методы решения аналитических задач финансового мониторинга : Монография
Выходные данные : Москва: Прометей, 2018
Колич.характеристики :274 с
Примечания : Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
ISBN, Цена 978-5-907003-26-2: Б.ц.
УДК : 004.056
ББК : 67.401
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): анализ данных--аналитическая задача--легализация дохода--преступный доход--регрессионный анализ--статистические данные--типологизация региона--финансирование терроризма--финансовый мониторинг--фнс россии
Аннотация: Издание предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Информационная безопасность» бакалавриата и магистратуры, а также научных работников, преподавателей, аспирантов, интересующихся проблемами теории и практики обеспечения информационной безопасности. Изложены методы и модели решения аналитических задач финансового мониторинга.
(для доступа требуется авторизация)

Найти похожие
6.

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 87416
Автор(ы) : Целых А. Н., Целых А. А., Котов Э. М., Князева М. В.
Заглавие : Информационно-аналитические системы финансового мониторинга : Учебное пособие по курсу «Информационно-аналитические системы и модели»
Выходные данные : Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018
Колич.характеристики :111 с
Примечания : Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
ISBN, Цена 978-5-9275-2588-1: Б.ц.
УДК : 004
ББК : 32.973
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская карта--информационно-аналитическая система--кластеризация данных--кредитная организация--незаконный доход--расследование мошенничества--финансовая махинация--финансовое мошенничество--финансовый мониторинг
Аннотация: В работе рассматриваются вопросы внедрения и применения информационных технологий в процессы расследования финансовых махинаций в сфере торговли и социальных сетях. В работе акцентируется внимание на применении информационно-аналитических систем, а также подробно рассматриваются этапы расследования финансовых мошенничеств. Помимо этого представляется спроектированный модуль расширения для ПО IBM i2, облегчающий работу специалиста по экономической безопасности, а также разработка модели информационно-аналитической системы внутреннего контроля операций с кредитными картами, с учетом необходимых критериев оценки риска осуществления незаконных операций. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 10.03.01 «Информационная безопасность» (профиль «Информационно-аналитические системы безопасности») по курсу «Информационно-аналитические системы и модели».
(для доступа требуется авторизация)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
Статистика обращений
Статистика
за 02.07.2024
Число запросов 0
Число посетителей 0
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)