Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов [Электронный ресурс] / Пьер-Лоран Шатен. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 314 с. - ISBN 978-5-9614-1466-0 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. Режим доcтупа:
Кл.слова (ненормированные): банк -- деньги -- санкции -- терроризм -- финансовое учреждение -- финансовый контроль -- финансы Аннотация: Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля. Доп.точки доступа: Пьер-Лоран, Шатен; Джон, Макдауэл; Седрик, Муссе; Пол, Аллан; Эмиль, ван; Портянкина, А. \пер.\; Суворовой, П. \ред.\ Свободных экз. нет |