Куницына, Н. Н. Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе [Электронный ресурс] : монография / Куницына Н. Н. - Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. - 130 с. - ISBN 978-5-9296-0745-5 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. Режим доcтупа:
Кл.слова (ненормированные): банковская система -- выдача наличных -- кредитная организация -- кредитно-банковская система -- механизм мониторинга -- надзорный орган -- финансовый мониторинг Аннотация: В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов. Доп.точки доступа: Нагорных, И. А. Свободных экз. нет |