Соломатина, Е. А. Противодействие легализации преступных доходов [Электронный ресурс] : методическое пособие / Соломатина Е. А. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 79 с. - ISBN 978-5-238-02899-6 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. Режим доcтупа:
Кл.слова (ненормированные): банк -- легализация -- предпринимательство -- преступление -- преступный доход -- уголовное дело -- финансовый мониторинг Аннотация: Освещается сложная и актуальная проблема противодействия легализации преступных доходов. Дается криминологическая характеристика легализации преступных доходов в России. Рассматриваются наиболее распространенные способы отмывания преступных доходов. Раскрываются особенности производства отдельных следственных действий. Приводятся рекомендации по выявлению подобных преступлений во взаимодействии с органами дознания и Росфинмониторинга, а также обзор и анализ следственно-судебной практики. Для слушателей курсов повышения квалификации Института повышения квалификации Академии СК России, а также сотрудников следственных подразделений СК России. Доп.точки доступа: Багмет, А. М. \ред.\ Свободных экз. нет |
Куницына, Н. Н. Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе [Электронный ресурс] : монография / Куницына Н. Н. - Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. - 130 с. - ISBN 978-5-9296-0745-5 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. Режим доcтупа:
Кл.слова (ненормированные): банковская система -- выдача наличных -- кредитная организация -- кредитно-банковская система -- механизм мониторинга -- надзорный орган -- финансовый мониторинг Аннотация: В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов. Доп.точки доступа: Нагорных, И. А. Свободных экз. нет |
Зубков, В. А. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Зубков В. А. - Москва : Юриспруденция, 2012. - 367 с. - ISBN 978-5-9516-0466-8 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. Режим доcтупа:
Кл.слова (ненормированные): международные стандарты -- отмывание денег -- преступные доходы -- учебное пособие -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность Аннотация: В учебном пособии раскрыты основные закономерности формирования и институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Представлены подходы определению преступлений «отмывание денег» и «финансирование терроризма» и дана характеристика важнейших источников международного права в сфере ПОД/ФТ. Для слушателей, обучающихся по образовательным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки по тематике ПОД/ФТ, финансового мониторинга и экономической безопасности, а также для студентов, курсантов, аспирантов и преподавателей финансово экономических и юридических образовательных учреждений. Доп.точки доступа: Осипов, С. К. Свободных экз. нет |
Прошунин, М. М. Кредитная организация как субъект финансового мониторинга (правовой аспект) [Электронный ресурс] : монография / Прошунин М. М. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2009. - 380 с. - ISBN 978-5-209-03080-5 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. Режим доcтупа:
Кл.слова (ненормированные): кредитная организация -- монография -- правовой аспект -- финансовый мониторинг Аннотация: В монографии рассматриваются основные правовые вопросы регулирования общественных отношений с участием кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга). В работе определены роль и место кредитных организаций в сфере финансового мониторинга, дан правовой анализ мер, осуществляемых в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма как в России, так и в зарубежных странах. Для ученых, преподавателей и студентов юридических и экономических факультетов учебных заведений, а также работников органов финансового контроля и правоохранительных органов. Свободных экз. нет |
Информационно-аналитические системы финансового мониторинга [Электронный ресурс] : учебное пособие по курсу «Информационно-аналитические системы и модели» / Целых А. Н. - Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. - 111 с. - ISBN 978-5-9275-2588-1 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. Режим доcтупа:
Кл.слова (ненормированные): банковская карта -- информационно-аналитическая система -- кластеризация данных -- кредитная организация -- незаконный доход -- расследование мошенничества -- финансовая махинация -- финансовое мошенничество -- финансовый мониторинг Аннотация: В работе рассматриваются вопросы внедрения и применения информационных технологий в процессы расследования финансовых махинаций в сфере торговли и социальных сетях. В работе акцентируется внимание на применении информационно-аналитических систем, а также подробно рассматриваются этапы расследования финансовых мошенничеств. Помимо этого представляется спроектированный модуль расширения для ПО IBM i2, облегчающий работу специалиста по экономической безопасности, а также разработка модели информационно-аналитической системы внутреннего контроля операций с кредитными картами, с учетом необходимых критериев оценки риска осуществления незаконных операций. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 10.03.01 «Информационная безопасность» (профиль «Информационно-аналитические системы безопасности») по курсу «Информационно-аналитические системы и модели». Доп.точки доступа: Целых, А. Н.; Целых, А. А.; Котов, Э. М.; Князева, М. В. Свободных экз. нет |
Бекетнова, Ю. М. Модели и методы решения аналитических задач финансового мониторинга [Электронный ресурс] : монография / Бекетнова Ю. М. - Москва : Прометей, 2018. - 274 с. - ISBN 978-5-907003-26-2 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. Режим доcтупа:
Кл.слова (ненормированные): анализ данных -- аналитическая задача -- легализация дохода -- преступный доход -- регрессионный анализ -- статистические данные -- типологизация региона -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- фнс россии Аннотация: Издание предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Информационная безопасность» бакалавриата и магистратуры, а также научных работников, преподавателей, аспирантов, интересующихся проблемами теории и практики обеспечения информационной безопасности. Изложены методы и модели решения аналитических задач финансового мониторинга. Доп.точки доступа: Крылов, Г. О.; Ларионова, С. Л. Свободных экз. нет |