Соломатина, Е. А. Противодействие легализации преступных доходов [Электронный ресурс] : методическое пособие / Соломатина Е. А. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 79 с. - ISBN 978-5-238-02899-6 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. Режим доcтупа:
Кл.слова (ненормированные): банк -- легализация -- предпринимательство -- преступление -- преступный доход -- уголовное дело -- финансовый мониторинг Аннотация: Освещается сложная и актуальная проблема противодействия легализации преступных доходов. Дается криминологическая характеристика легализации преступных доходов в России. Рассматриваются наиболее распространенные способы отмывания преступных доходов. Раскрываются особенности производства отдельных следственных действий. Приводятся рекомендации по выявлению подобных преступлений во взаимодействии с органами дознания и Росфинмониторинга, а также обзор и анализ следственно-судебной практики. Для слушателей курсов повышения квалификации Института повышения квалификации Академии СК России, а также сотрудников следственных подразделений СК России. Доп.точки доступа: Багмет, А. М. \ред.\ Свободных экз. нет |