Фундаментальная библиотека ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России

Версия для слабовидящих: Вкл Выкл Изображения: Вкл Выкл Размер шрифта: A A A Цветовая схема: A A A A

Главная

ИРБИС64+

Упрощенный режим

Описание

Базы данных

ЭБС IPRBooks- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Картотека журнальных статей

Систематический имидж-каталог

Авторефераты диссертаций

Учебники и учебно-методические пособия СПХФУ

ЭБС IPRBooks

ЭБС Консультант студента

ЭБС Юрайт

Диссертации, защищенные в СПХФУ

Журнальный фонд СПХФУ

Библиотечный фонд техникума

ВКР

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=финансовый мониторинг<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

IPRBooks-72431

72431

Соломатина, Е. А.
Противодействие легализации преступных доходов [Электронный ресурс] : методическое пособие / Соломатина Е. А. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 79 с. - ISBN 978-5-238-02899-6 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
Режим доcтупа:

УДК

343.9

ББК 67.408

Кл.слова (ненормированные):
банк -- легализация -- предпринимательство -- преступление -- преступный доход -- уголовное дело -- финансовый мониторинг
Аннотация: Освещается сложная и актуальная проблема противодействия легализации преступных доходов. Дается криминологическая характеристика легализации преступных доходов в России. Рассматриваются наиболее распространенные способы отмывания преступных доходов. Раскрываются особенности производства отдельных следственных действий. Приводятся рекомендации по выявлению подобных преступлений во взаимодействии с органами дознания и Росфинмониторинга, а также обзор и анализ следственно-судебной практики. Для слушателей курсов повышения квалификации Института повышения квалификации Академии СК России, а также сотрудников следственных подразделений СК России.

(для доступа требуется авторизация)

Доп.точки доступа:
Багмет, А. М. \ред.\
Свободных экз. нет
Найти похожие

IPRBooks-63001

63001

Куницына, Н. Н.
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе [Электронный ресурс] : монография / Куницына Н. Н. - Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. - 130 с. - ISBN 978-5-9296-0745-5 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
Режим доcтупа:

УДК

336.02

ББК 65.262

Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- выдача наличных -- кредитная организация -- кредитно-банковская система -- механизм мониторинга -- надзорный орган -- финансовый мониторинг
Аннотация: В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.

(для доступа требуется авторизация)

Доп.точки доступа:
Нагорных, И. А.
Свободных экз. нет
Найти похожие

IPRBooks-8075

8075

Зубков, В. А.
Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Зубков В. А. - Москва : Юриспруденция, 2012. - 367 с. - ISBN 978-5-9516-0466-8 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
Режим доcтупа:

УДК

341.9

ББК 67.911

Кл.слова (ненормированные):
международные стандарты -- отмывание денег -- преступные доходы -- учебное пособие -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность
Аннотация: В учебном пособии раскрыты основные закономерности формирования и институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Представлены подходы определению преступлений «отмывание денег» и «финансирование терроризма» и дана характеристика важнейших источников международного права в сфере ПОД/ФТ. Для слушателей, обучающихся по образовательным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки по тематике ПОД/ФТ, финансового мониторинга и экономической безопасности, а также для студентов, курсантов, аспирантов и преподавателей финансово экономических и юридических образовательных учреждений.

(для доступа требуется авторизация)

Доп.точки доступа:
Осипов, С. К.
Свободных экз. нет
Найти похожие

IPRBooks-11530

11530

Прошунин, М. М.
Кредитная организация как субъект финансового мониторинга (правовой аспект) [Электронный ресурс] : монография / Прошунин М. М. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2009. - 380 с. - ISBN 978-5-209-03080-5 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
Режим доcтупа:

УДК

341

ББК 67.93

Кл.слова (ненормированные):
кредитная организация -- монография -- правовой аспект -- финансовый мониторинг
Аннотация: В монографии рассматриваются основные правовые вопросы регулирования общественных отношений с участием кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга). В работе определены роль и место кредитных организаций в сфере финансового мониторинга, дан правовой анализ мер, осуществляемых в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма как в России, так и в зарубежных странах. Для ученых, преподавателей и студентов юридических и экономических факультетов учебных заведений, а также работников органов финансового контроля и правоохранительных органов.

(для доступа требуется авторизация)

Свободных экз. нет
Найти похожие

IPRBooks-87416

87416

Информационно-аналитические системы финансового мониторинга [Электронный ресурс] : учебное пособие по курсу «Информационно-аналитические системы и модели» / Целых А. Н. - Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. - 111 с. - ISBN 978-5-9275-2588-1 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
Режим доcтупа:

УДК

004

ББК 32.973

Кл.слова (ненормированные):
банковская карта -- информационно-аналитическая система -- кластеризация данных -- кредитная организация -- незаконный доход -- расследование мошенничества -- финансовая махинация -- финансовое мошенничество -- финансовый мониторинг
Аннотация: В работе рассматриваются вопросы внедрения и применения информационных технологий в процессы расследования финансовых махинаций в сфере торговли и социальных сетях. В работе акцентируется внимание на применении информационно-аналитических систем, а также подробно рассматриваются этапы расследования финансовых мошенничеств. Помимо этого представляется спроектированный модуль расширения для ПО IBM i2, облегчающий работу специалиста по экономической безопасности, а также разработка модели информационно-аналитической системы внутреннего контроля операций с кредитными картами, с учетом необходимых критериев оценки риска осуществления незаконных операций. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 10.03.01 «Информационная безопасность» (профиль «Информационно-аналитические системы безопасности») по курсу «Информационно-аналитические системы и модели».

(для доступа требуется авторизация)

Доп.точки доступа:
Целых, А. Н.; Целых, А. А.; Котов, Э. М.; Князева, М. В.
Свободных экз. нет
Найти похожие

IPRBooks-94464

94464

Бекетнова, Ю. М.
Модели и методы решения аналитических задач финансового мониторинга [Электронный ресурс] : монография / Бекетнова Ю. М. - Москва : Прометей, 2018. - 274 с. - ISBN 978-5-907003-26-2 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
Режим доcтупа:

УДК

004.056

ББК 67.401

Кл.слова (ненормированные):
анализ данных -- аналитическая задача -- легализация дохода -- преступный доход -- регрессионный анализ -- статистические данные -- типологизация региона -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- фнс россии
Аннотация: Издание предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Информационная безопасность» бакалавриата и магистратуры, а также научных работников, преподавателей, аспирантов, интересующихся проблемами теории и практики обеспечения информационной безопасности. Изложены методы и модели решения аналитических задач финансового мониторинга.

(для доступа требуется авторизация)

Доп.точки доступа:
Крылов, Г. О.; Ларионова, С. Л.
Свободных экз. нет
Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика обращений

Статистика за 20.05.2024
Число запросов	0
Число посетителей	0
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)